DEĞERLİ ORTAĞIMIZ/ORTAKLARIMIZ
Ticaret unvanı ve faaliyet adresi aşağıda belirtilen Şirketimizin/Şirketinizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 05.11.2026 tarih ve 56 sayılı karar gereğince, 2024-2025 faaliyet dönemi olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Aralık 2026 Perşembe tarihinde ve saat 10:00’da, Yunus Emre mahallesi Barbaros Caddesi No:6 SANCAKTEPE adresindeki Kadir TOPBAŞ Kültür Merkezinde ve ekte bulunan gündem çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
2024-2025 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Kurumsal WEB sitemizde ve şirket merkezinde siz değerli pay sahiplerinin incelemesine ve bilgisine sunulacaktır.
30. Olağan genel kurul toplantımıza ortaklarımız, asaleten veya Noter onaylı Vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.
Genel Kurul toplantımıza asaleten veya Noter onaylı vekaletname ile temsilcileriniz vasıtasıyla katılımın sağlanması hususu ilan olunur. 13.11. 2026
1. Gündem
2. Vekalet örneği (Mutlaka Notere tasdik ettirilecektir)
ŞİRKETİMİZİN
1. Ticaret Unvanı: Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ticaret Sicil No: Kadıköy-1987)
2. Ticari Adresi: Şerifali Mh. Turgut Özal Bulvarı Hendem Cd. No.36 Ümraniye/İstanbul
ÖZULAŞ A.Ş.’NİN 03.12.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Saygı duruşu
2. Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
3. 2024-2025 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile faaliyetlerinin ibrası,
4. 2024-2025 Hesap dönemi Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması ve ibrası,
5. Yönetim Kuruluna, İhalelere katılım, akaryakıt firmaları ve çözüm ortakları için Teminat Mektubu olarak kullanılmak üzere, 100.000.000,00TL (YÜZMİLYON) tutarında ek borçlanma yetkisi verilmesi,
6. 6102/27846 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 400. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2025 ve 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
7. Yeni dönem de seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yeni dönem de seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış
VEKALETNAME
Pay sahibi olduğum/olduğumuz ÖZULAŞ Toplutaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, 2024-2025 Faaliyet dönemine ilişkin olarak 03 Aralık 2026 Perşembe tarihinde ve saat 10:00’da Yunus Emre Mahallesi Barbaros Caddesi No:6 Sancaktepe adresinde bulunan Kadir TOPBAŞ Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul Toplantısında, beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Tarih: .../…/2026
VEKALETİ VERENİN
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
İmza :
** *** **
VEKALETİ VERENİN
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
İmza :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin geçerli olabilmesi için “Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin” 18. Maddesinde yapılan değişiklik gereğince Notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Notere tasdik ettirilmeyen Vekaletname geçerli olmayacaktır.
Toplam 72 defa okunmuştur. Paylaş
Etiketler : Özulaş AŞ. Genel Kurul Toplantısına davet
